GAFILAT/COAF documentam sobreposição de infraestrutura financeira entre PCC e redes do Hezbollah na Tri-fronteira

Relatórios do Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) e do COAF brasileiro apontam sobreposição de uso de sistemas informais de câmbio (hawala) na região da Tríplice Fronteira (Brasil/Argentina/Paraguai) por redes ligadas ao Hezbollah e por operadores financeiros associados ao PCC. Não há subordinação ou cooperação documentada entre as organizações — a sobreposição é de infraestrutura, não de comando. O fenômeno é relevante por duas razões: (1) demonstra que o PCC opera em zonas de baixa regulação financeira já utilizadas por organizações terroristas internacionais; (2) cria complexidade investigativa, pois transações PCC podem ser mascaradas por ou confundidas com fluxos hawala de outras origens. O governo brasileiro resiste à classificação do PCC como organização terrorista parcialmente por esse paralelo — temendo que a classificação crie pressão para equiparar o tratamento com o dado ao Hezbollah.