Operação Banestado
2003-01-01-Foz do Iguaçu, PR-evasão de divisas-lavagem de dinheiro
Operação Banestado - Investigação de evasão de divisas via contas CC5 no Banestado. - Lavagem De Dinheiro
Detalhes
- Ano: 2003
- Data: 2003-01-01
- Descrição: Investigação de evasão de divisas via contas CC5 no Banestado.
- Tema: Lavagem De Dinheiro
- Alvo: Doleiros, Políticos, Empresários
- Tipo: Federal
- Local: Foz do Iguaçu, PR
- Envolvidos:
- Alberto Youssef
- banqueiros
- Consequências:
- Repatriação de bilhões, prisões, CPI.
- Tópicos:
- evasão de divisas
- lavagem de dinheiro
- Fontes: