Tag: financeiro — Lawfare Timeline

22/01/2025

Bancosbancoscorrupcao-financeirafinanceiro

Escândalo Banco do Brasil - Crédito Rural

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#1088👤 Estado

01/01/2024

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Caso Banco Master

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#893👤 Estado

11/01/2023

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Fraude contábil das Lojas Americanas

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#787👤 Estado

01/01/2022

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golpes operadoras de planos de saúde no pós‑Covid

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#680👤 Estado

20/09/2020

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Dois Trilhões de Suspeitas

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#554👤 Estado

08/05/2019

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Operação Disfarces de Mamom (Banco Paulista)

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#450👤 Estado

05/09/2017

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Caso Geddel - Bunker de R$ 51 mi

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#409👤 Estado

17/05/2017

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Caso JBS - Empréstimos BNDES

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#398👤 Estado

21/12/2016

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Caso Odebrecht - Departamento de Propinas

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#385👤 Estado

24/06/2016

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Operação Recomeço

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#379👤 Estado

25/11/2015

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Caso BTG Pactual

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#366👤 Estado

26/03/2015

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Operação Zelotes

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#360👤 Estado

16/04/2014

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Telexfree – esquema de pirâmide

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#350👤 Estado

17/03/2014

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Operação Lava Jato - Uso de bancos para lavagem

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#348👤 Estado

01/04/2011

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Bolha do Alicate (empresa Mundial S.A.)

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#325👤 Estado

08/11/2010

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Banco Panamericano (Grupo Silvio Santos)

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#311👤 Estado

08/07/2008

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Caso Daniel Dantas - Opportunity

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#291👤 Estado

06/06/2005

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Mensalão - Envolvimento Banco Rural

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#223👤 Estado

17/08/2004

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Operação Farol da Colina (caso Banestado)

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#194👤 Estado

13/01/1999

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Caso Marka-FonteCindam

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#112👤 Estado

26/03/1997

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Caso Bamerindus

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#98👤 Estado

01/01/1996

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Escândalo Banestado

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#90👤 Estado

18/11/1995

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Falência do Banco Nacional

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#88👤 Estado

11/08/1995

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Liquidação do Banco Econômico

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#86👤 Estado