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BancosbancosP10

Coronel PM descrito por PF como amigo de operadores financeiros do PCC chefiou assessoria militar da SSP-SP durante gestão de Alexandre de Moraes

Coronel da reserva Luiz Carlos Pereira Martins, identificado em relatório da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da PF como 'grande amigo' de Cléber Azevedo dos Santos e…

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BancosbancosP06P10

Ministério da Justiça mantém sigilo de 100 anos sobre lista de visitantes de Daniel Vorcaro na PF

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, negou recurso movido com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) pela coluna da jornalista Malu Gaspar (O Globo) e…

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OperaçõesoperacoesP08P10

Operação Hawala mira estrutura de lavagem compartilhada por PCC, CV e TCP (R$100 mi, 2021-2024); dez detidos e elo com financiamento da Al-Qaeda em apuração

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram a Operação Hawala, cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão em Minas Gerais, Rio de Jane…

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EscândalosescandalosP08P10

Sócio formal da ACX ITC (rede de lavagem ligada ao 'Careca do INSS', mesma malha da Victory Trading sancionada pela OFAC) confessa à polícia ser 'laranja'; empresa pagou R$ 700 mil ao escritório da ministra do STM Verônica Sterman antes de sua nomeação

Ericsson de Azevedo, registrado como proprietário da ACX ITC Serviços de Tecnologia, declarou à Polícia Civil de São Paulo em janeiro/2026 que atuava como 'laranja' — vendeu seus dados pesso…

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EscândalosescandalosP08P10

Victory Trading (sancionada pela OFAC) recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações, CNPJ apontado como parte da rede Arpar

Segundo apuração jornalística publicada em 01/07/2026, a Victory Trading recebeu R$ 514,5 milhões da empresa Wave Intermediações em intervalo de aproximadamente um ano. A Wave Intermediações…

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OperaçõesoperacoesP08P10

Comando Vermelho assume controle de garimpo ilegal na Terra Indígena Sararé (MT) e usa ouro como moeda de troca por armas e drogas

Reportagem do Fantástico (TV Globo, 28/06/2026), baseada em investigações da Polícia Federal, revela que o Comando Vermelho (CV) passou de prestador de segurança armada a administrador diret…

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OperaçõesoperacoesP04P05

Decisão de Mendonça na 3ª fase da Compliance Zero revela milícia privada "A Turma" e plano de Vorcaro para agredir o jornalista Lauro Jardim

Em decisão de 3 de março de 2026 (autorizando a 3ª fase da Operação Compliance Zero — 4 mandados de prisão preventiva, 15 de busca e apreensão, bloqueio de R$ 22 bilhões), o ministro André M…

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BancosbancosP10

Maridt S/A, empresa dos irmãos de Dias Toffoli, aparece como sócia em dois resorts Tayayá — um ligado a Vorcaro/Zettel, outro à família do governador do Paraná

Documentos da Junta Comercial do Paraná e reportagem do Estadão mostram que a Maridt S/A — empresa dirigida pelos irmãos do ministro do STF Dias Toffoli, José Eugênio e José Carlos Dias Toff…

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BancosbancosP10P08

Reportagem documenta pareceres sem ressalvas de quatro auditorias globais sobre balanços fraudulentos do ecossistema Master/Reag

Poder360 publica levantamento mostrando que KPMG, PwC, EY e Crowe emitiram pareceres sem ressalvas sobre balanços do Banco Master e da Reag Gestora contendo dezenas de bilhões em ativos post…

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BancosbancosP06P10

Alcolumbre reafirma sigilo de 100 anos sobre registros de entrada do 'Careca do INSS' no Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), declarou em plenário, em resposta a questionamento do senador Rogério Marinho (PL-RN), que não pretende liberar os registros de ent…

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LawfarelawfareP10P05

Lula sanciona Lei 15.211/2025 (ECA Digital / 'Lei Felca'); ANPD convertida em agência reguladora

Após pressão pública gerada por vídeo viral do influenciador Felipe Bressanin Pereira ('Felca') sobre adultização de crianças em redes sociais, o Congresso aprova e o presidente Lula sancion…

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Vaza TogaP06P10vazatoga

Todas as tentativas de responsabilização institucional contra o sistema de certidões fracassam — CNJ, CPI, impeachment

Após as revelações da Vaza Toga 2 (04/08/2025), a maior movimentação parlamentar contra um ministro do STF em décadas produziu resultado nulo em todas as frentes: (1) o partido Novo protocol…

Crise Diplomáticacrise-diplomaticaP08P10

Ovidio Guzmán (filho de El Chapo) se declara culpado em Chicago com forfeiture de US$ 80 mi e cooperação total

Em 11 de julho de 2025, Ovidio Guzmán López, 35, herdeiro da liderança do Cartel de Sinaloa após a prisão de seu pai Joaquín 'El Chapo' Guzmán, declarou-se culpado em quatro acusações — dois…

Crise Diplomáticacrise-diplomaticaP08P10

FinCEN designa CIBanco, Intercam e Vector como 'primary money laundering concern' — primeiro uso do FEND Off Fentanyl Act contra instituições financeiras

Em 25 de junho de 2025, o FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu ordens sob o FEND Off Fentanyl Act (FOFA) e o Fentanyl Sanctions Act (Seção…

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OperaçõesoperacoesP10

UK Home Office publica CPIN 'Brazil: Organised Criminal Groups' confirmando estrutura, alcance e modus operandi de PCC e CV via missão de averiguação em campo

O Country Policy and Information Team (CPIT) do UK Home Office conduziu missão de averiguação (fact-finding mission) no Brasil entre 9 e 18 de setembro de 2024, visitando Brasília, Rio de Ja…

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Vaza TogaP03P10vazatoga

Sigilo do STF vira barreira institucional: Exército nega nomes de militares punidos pelo 8 de Janeiro citando inquérito sob relatoria de Moraes

Em março de 2025, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI) julgou recurso de um cidadão que pedia, via Lei de Acesso à Informação, os nomes de militares punidos pelo Comando Mil…

Crise Diplomáticacrise-diplomaticaP08P10

Trump assina EO 14157 — cartéis internacionais como FTO/SDGT: arquitetura jurídica que precedeu a designação do PCC e CV

No primeiro dia de seu segundo mandato, o presidente Donald Trump assinou a Ordem Executiva 14157, intitulada 'Designating Cartels and Other Organizations as Foreign Terrorist Organizations…

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O Dragão e a Onçacrise-diplomaticaP10dragao-onca

Xi Jinping visita Brasília; relação elevada a "Comunidade de Futuro Compartilhado Brasil-China por um Mundo Mais Justo e um Planeta Mais Sustentável"

Visita de Estado de Xi Jinping ao Brasil, terceiro encontro com Lula desde 2023, resulta na elevação formal da relação bilateral a novo patamar institucional ("Comunidade de Futuro Compartil…

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STFstfP02P10

Moraes determina exclusão de Joesley Batista (J&F) da lista de convidados do Fórum Jurídico de Londres

Ao definir a lista de convidados para a plateia do Fórum Jurídico Brasil de Ideias em Londres, Daniel Vorcaro consultou Alexandre de Moraes. O ministro determinou que o empresário Joesley Ba…

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Vaza TogaP02P03P10

Gabinete de Moraes ordena extração de 2.119 CPFs de processos do 8 de Janeiro e determina varredura nacional em quadros do Judiciário

Em 05/12/2023, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes determinou que a Secretaria Judiciária do STF extraísse todos os CPFs cadastrados em ações penais, inquéritos e 124 petições ligadas…

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Vaza TogaP02P10vazatoga

CNJ afasta juiz Marlos Melek por participar do mesmo grupo de WhatsApp alvo da operação de agosto de 2022

Nas conversas de agosto de 2022 entre Tagliaferro e Sallorenzo, o assessor pede especificamente informações sobre o juiz do Trabalho Marlos Augusto Melek (TRT da 9ª Região, Araucária/PR), en…

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Vaza TogaP04P10vazatoga

'Show do Dia da Mulher': Moraes anuncia soltura de 149 presas em 08/03/2023 enquanto gabinete filtra 17 nomes para manter detidas

Em 08/03/2023, Dia Internacional da Mulher, o STF anunciou publicamente a libertação de 149 mulheres presas em decorrência do 8 de Janeiro — gesto recebido como demonstração de compaixão. Do…

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Vaza TogaP03P10vazatoga

Kusahara cria grupo 'Audiências de Custódia' e monta sistema de 1.398 certidões usando GestBio para filtrar soltura de presos do 8 de Janeiro

Às 14h12 de 13/01/2023 — cinco dias após os atos —, Cristina Yukiko Kusahara, chefe de gabinete de Moraes, criou o grupo de WhatsApp 'Audiências de Custódia' (integrantes: Cristina, Airton V…