Tag: lavagem — Lawfare Timeline

28/08/2025

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Corinthians: três postos oficiais do clube aparecem na ANP em nome de investigados da Carbono Oculto

No âmbito da Operação Carbono Oculto, são identificados que os três postos de combustíveis oficiais do Sport Club Corinthians Paulista aparecem cadastrados na Agência Nacional do Petróleo em…

#1416👤 Pedro Furtado👤 Himad Mourad

01/07/2025● ALTA

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WNT Capital e Trustee — gestoras do Fundo Cartago da Biomm — citadas nas Operações Compliance Zero e Carbono Oculto

Em julho de 2025, a WNT Capital deixa a gestão do Fundo Cartago (participação do Banco Master na Biomm), que passa para a Trustee. Ambas as gestoras — WNT Capital e Trustee — são citadas nas…

#1534👤 Daniel Vorcaro

03/03/2020

Operaçõesoperacoesfraudefraude-empresarial

Operação Último Lance

2020-03-03-São Paulo, SP-fraude empresarial-lavagem

#484

08/07/2008

Operaçõesoperacoescorrupcaocorrupcao-financeira

Operação Satiagraha

2008-07-08-São Paulo, SP-corrupção financeira-lavagem

#292

Tag:lavagem

Corinthians: três postos oficiais do clube aparecem na ANP em nome de investigados da Carbono Oculto

WNT Capital e Trustee — gestoras do Fundo Cartago da Biomm — citadas nas Operações Compliance Zero e Carbono Oculto

Operação Último Lance

Operação Satiagraha