Tag: mpsp — Lawfare Timeline

28/08/2025● ALTA

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Trustee DTVM — gestora do Fundo Cartago/Biomm — é alvo nominal da Operação Carbono Oculto

Em 28 de agosto de 2025, a Operação Carbono Oculto é deflagrada pelo Gaeco/MPSP, Receita Federal e PF contra um grupo criminoso que usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de di…

#1542👤 Daniel Vorcaro

15/03/2025● ALTA

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Operação Narco Fluxo: PF desvenda esquema R$1,63bi com Choquei, MC Ryan SP e funk como vetor de lavagem do PCC

A Polícia Federal deflagrou a Operação Narco Fluxo em março de 2025, terceira fase da Trilogia Narco (após Narcovela e Narcobet). O centro do esquema é um complexo de R$1,63 bilhão movimenta…

#1497👤 Raphael Sousa (Choquei)👤 MC Ryan SP (Ryan Santana dos Santos)

Tag:mpsp

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