A PF deflagra a segunda fase da Operação Compliance Zero, prendendo novamente Daniel Vorcaro. Esta fase foca no uso de fundos de investimento para compra de ativos podres — incluindo certifi…
Receita Federal e PGFN deflagram a Operação Poço de Lobato contra o Grupo Refit (comandado por Ricardo Magro), o maior devedor contumaz do país com dívidas superiores a R$ 26 bilhões. O grup…
A Polícia Federal deflagra a Operação Compliance Zero, prendendo Daniel Vorcaro enquanto tentava deixar o Brasil. O Banco Central liquida o Banco Master na mesma data. A investigação apura f…
MP-SP e Receita Federal deflagram a Operação Spare, desdobramento da Carbono Oculto, mirando o esquema do PCC nos setores de combustíveis e jogos de azar em cidades de São Paulo. Investigado…
Receita Federal, MP-SP (GAECO), PF, polícias civis e militares, ANP e secretarias estaduais deflagram a Operação Carbono Oculto em 8 estados. Com 1.400 agentes públicos, é a maior operação e…
A PF deflagra a 4ª fase da Operação Greenwashing na área da Floresta Nacional do Iquiri, em ação conjunta com o ICMBio. Em paralelo, é concluído o primeiro relatório final de indiciamento co…
No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Polícia Federal deflagra a Operação Greenwashing em Rondônia, desmantelando esquema de grilagem de terras públicas da União no sul do Amazonas para emissão…