Tag: trustee-dtvm — Lawfare Timeline

19/05/2026● ALTA

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Síntese — Três vetores de conexão operacional Biomm/investigações ativas: Compliance Zero, Carbono Oculto e CVM

Síntese dos três vetores de conexão entre a Biomm e investigações ativas em maio de 2026. Vetor 1 — Compliance Zero (INQ 5026/STF, relator Toffoli): Biomm entra como ativo do portfólio do Fu…

#1546👤 Daniel Vorcaro👤 Márcio Pochmann

17/11/2025● ALTA

Escândalosescandaloscompliance-zerocarbono-oculto

Compliance Zero + Carbono Oculto compartilham evidências — elo Master/PCC via fundos de investimento documentado pelo BC

O Banco Central enviou denúncia formal ao MPF em 17 de novembro de 2025 apontando que quatro fundos investigados pela Operação Carbono Oculto por ligação com o PCC aparecem também nas suspei…

#1543👤 Daniel Vorcaro👤 Andrei Rodrigues

28/08/2025● ALTA

Escândalosescandaloscarbono-ocultotrustee-dtvm

Trustee DTVM — gestora do Fundo Cartago/Biomm — é alvo nominal da Operação Carbono Oculto

Em 28 de agosto de 2025, a Operação Carbono Oculto é deflagrada pelo Gaeco/MPSP, Receita Federal e PF contra um grupo criminoso que usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de di…

#1542👤 Daniel Vorcaro

Tag:trustee-dtvm

Síntese — Três vetores de conexão operacional Biomm/investigações ativas: Compliance Zero, Carbono Oculto e CVM

Compliance Zero + Carbono Oculto compartilham evidências — elo Master/PCC via fundos de investimento documentado pelo BC

Trustee DTVM — gestora do Fundo Cartago/Biomm — é alvo nominal da Operação Carbono Oculto