Tag: fintech — Lawfare Timeline

01/02/2026● ALTA

Operaçõesoperacoespccfinanciamento-eleitoral

Infiltração eleitoral: operador de fintech do PCC preso por financiar campanhas municipais 2024 em troca de contratos de lixo, transporte e combustível

Em fevereiro de 2026, a Polícia Federal prendeu o operador de uma fintech milionária identificada pelas autoridades como instrumento de financiamento de campanhas eleitorais municipais de 20…

#1495👤 Pedro Lopes (coronel, inteligência PM-SP)

28/08/2025● ALTA

Operaçõesoperacoespccoperacao-tank

Operação Tank (PR): rede de postos de combustível lava R$600mi para o PCC via 2.000 depósitos em espécie por dia

Deflagrada simultaneamente à Carbono Oculto, a Operação Tank investigou uma rede de lavagem de dinheiro no Paraná. O esquema: Daniel Dias Lopes — recém-saído do regime fechado por tráfico —…

#1487👤 Daniel Dias Lopes👤 Mohamad Hussein Mourad

Tag:fintech

Infiltração eleitoral: operador de fintech do PCC preso por financiar campanhas municipais 2024 em troca de contratos de lixo, transporte e combustível

Operação Tank (PR): rede de postos de combustível lava R$600mi para o PCC via 2.000 depósitos em espécie por dia