A juíza Paula Regina Schempf Cattan, da Vara Estadual das Garantias de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores (SP), revogou em 01/08/2026 o uso de tornozeleira eletrôn…
Daniel Vorcaro é preso pela terceira vez pela PF na operação que apura corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos no esquema Banco Master-BRB.
O Banco Central enviou denúncia formal ao MPF em 17 de novembro de 2025 apontando que quatro fundos investigados pela Operação Carbono Oculto por ligação com o PCC aparecem também nas suspei…
Em 28 de agosto de 2025, a Operação Carbono Oculto é deflagrada pelo Gaeco/MPSP, Receita Federal e PF contra um grupo criminoso que usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de di…
Análise detalhada dos impactos, riscos e ajustes decorrentes da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o uso de relatórios do COAF em investigações criminais, com foco em sua influênc…
2025-01-01-Não especificado, Não especificado-lavagem de dinheiro-
2018-03-01-São Paulo, SP-lavagem de dinheiro-fraude fiscal
2016-06-02-Rio de Janeiro, RJ-lavagem de dinheiro-fraude contratos
2013-05-14-Cuiabá, MT-lavagem de dinheiro-corrupção
2004-01-01-Brasília, DF-lavagem de dinheiro-corrupção política
2003-01-01-Foz do Iguaçu, PR-evasão de divisas-lavagem de dinheiro